الأرشيف: الأنظمة واللوائح

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

دليل-اجراءات-الابلاغ-في-حال-الاشتباه-في-عمليات-غسل-الأموال-وتمويل-الارهاب

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية